Termins „noziedzīgi iegūti līdzekļi” saprotams kā Kriminālprocesa likumā noteiktais termins „noziedzīgā ceļā iegūta manta, arī finanšu līdzekļi”.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likums (turpmāk tekstā – jaunais likums), kas šobrīd darbojas, ir stājies spēkā ar 2008. gada 13. augustu aizstājot likumu „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (turpmāk tekstā vecais likums), kurš bija spēkā no 1998. gada 1.jūnija un darbojās līdz pat brīdim, kad tika izveidots un spēkā stājās jaunais likums, kas tika izstrādāts balstoties uz 2005/60/EK direktīvas un 2006/70/EK direktīvas prasībām.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums sastāv no trīspadsmit nodaļām, 63 pantiem, pārejas noteikumiem un informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām.
Savukārt likums „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” sastāv no desmit nodaļām, 39 pantiem, pārejas noteikumiem un informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām 91/308/EEC un 2001/97/EC no kurām likumā ir iekļautas tiesību normas.…
