Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija apdraud Valsts finansu sistēmu, kuru padara atkarīgu no iekšzemes un ārvalstu noziedzīgajām struktūrām. Ekonomisko procesu kriminalizācija negatīvi ietekmē potenciālo ārvalstu investoru izvēli. Nostiprinoties finansu sistēmā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu īpašnieki grauj Valsts iedzīvotāju uzticību šai sistēmai. Rada negodīgu konkurenci banku starpā, dodot priekšrocības bankai, kura rīkojas ar noziedzīgi iegūtu naudu. Noziedznieki no dažādām valstīm sadarbojas noziegumu izdarīšanā. Viņu noziedzīgās darbības ietver preču un naudas pārvedumus no vienas valsts uz otru. Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas Latvijas finansu sistēmā, t.sk. iegūtos starptautisko noziegumu rezultātā, un veicinātu likumīgas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā godīgas konkurences apstākļos, likumdošanas pastiprināšanai 1997.gada 18.decembrī pieņemts likums "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu". Lai novērstu iespēju izmantot finansu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, minētais likums paredz speciālas Valsts institūcijas,- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (kontroles dienesta) izveidošanu, kurš līdz ar likuma spēkā stāšanos no 01.06.98.g. saskaņā ar šo likumu veic neparastu un aizdomīgu finansu darījumu kontroli, iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai legalizācijas mēģinājuma vai citas ar to saistītas krimināli sodāmas darbības novēršanai, atklāšanai pirmstiesas izmeklēšanai, iztiesāšanai.
…
