Fakta legālās prezumcijas piemērošanas problemātika attiecībā uz noziedzīgi iegūtu mantu

Attīstoties ekonomiska rakstura noziegumiem tostarp saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tiesībsargājošajās iestādēs arvien aktuālāka kļuvusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana.
Moneyval kā patstāvīga Eiropas Padomes uzraudzības organizācija izvērtē valstu atbilstību starptautiskajiem standartiem cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu, un tās uzdevums ir sniegt valstīm ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem. 2018. gadā izvērtēja situāciju Latvijā un ziņoja, ka Latvijai piešķirams vērtējums “atbilstošs” saistībā ar starptautisko sadarbību, vērtējums “vidējs” saistībā ar risku, politiku un koordināciju, uzraudzību, preventīvajiem pasākumiem, finanšu informāciju, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, mantas konfiskāciju, terorisma finansēšanas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, terorisma finansēšanas preventīvajiem pasākumiem un finanšu sakcijām, savukārt vērtējums “zems” piešķirts tādās jomās kā juridiskas personas un veidojumi, kā arī proliferācijas finansēšana, finanšu sankcijas. Lai gan šobrīd Latvijai saskaņā ar pēcpārbaudes ziņojumu vairs nav jāatskaitās Moneyval un Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomentācijas iestrādātas nacionālajos tiesību aktos, 2018. gadā pieņemtais ziņojums attiecībā uz efektivitātes daļu palicis nemainīgs. …