Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāvs un tā pierādīšanas problemātika

Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir paredzēta Krimināllikuma 195. pantā. Tomēr tiesību normu, kas paredz atbildību par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tikai nosacīti var atzīt par nacionālās likumdošanas produktu. Latvija ir ratificējusi vairākus starptautisko dokumentus un pilnveidojusi nacionālo regulējumu.
2008. gada 13. augustā spēkā stājās Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (turpmāk – NILLTPFNL).
"Noziedzīgi iegūti līdzekļi" nozīmē jebkuru ekonomisku ieguvumu no kriminālnoziegumiem un var ietvert jebkuru īpašumu.
Pasākumi pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vienlaikus ir arī Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto vērtību garantija.
No tā skaidrs, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir parādība, kuru ir katrai valstij jāizskauj. Ja valstī tiek konstatēts liels skaits gadījumu, kad ir notikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, tas mazina uzticību šādas valsts finanšu sistēmas stabilitātei.…