Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
3,99
You save:
0,68 (17%)
Discounted price*:
3,31
Purchase
Add to Wish List
ID number:242963
Evaluation:
Published: 15.04.2005.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: 3 units
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
2.  Izplatītākie naudas atmazgāšanas ceļi    4
3.  Tiesību akti cīņai pret naudas atmazgāšanu    4
3.1.  ES darbība cīņai pret naudas atmazgāšanu Kopienas 1.pīlārā (ES kompetenču joma)    4
3.2.  2003.gada maija Regula par muitas iestāžu sadarbību cīņā ar naudas atmazgāšanu    5
3.3.  Krimināltiesības saistībā ar kapitāla atmazgāšanu (trešais pīlārs) – dalībvalstu kompetence    5
4.  Naudas atmazgāšanas problēma Latvijā    6
5.  Perspektīvas    6
6.  Naudas atmazgāšanas apkarošanas metodes    6
  Secinājumi    8
  Izmantotās literatūras saraksts    9
Extract

Naudas atmazgāšana ir noziedzīgā darbībā gūtās peļņas legalizēšana. Tā var būt peļņa no nelegālas narkotiku un ieroču ražošanas un tirdzniecības, nelegālas tirdzniecības ar radioaktīviem materiāliem, cilvēka orgāniem un audiem, no ķīlnieku sagrābšanas, viltotas naudas un vērtspapīru izgatavošanas, cilvēku nolaupīšanas, kontrabandas un reketa. Noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek noguldīti kādā bankā, pārskaitīti uz citām bankām, bet galarezultātā no kādas tos jau izņem kā likumīgus noguldījumus.

Dažas no praksē iespējamām aizdomīgo darījumu pazīmēm:
Uzņēmumam neraksturīgu darījumu veikšana;
Izvairīšanās no likumā noteiktās personu un dokumentu identificēšanas kārtības;
Par darījumiem, kas sniegti neatbilstoši (nereāli, juceklīgi, pretrunīgi) paskaidrojumi;
Klientam trūkst nepieciešamās biznesa zināšanas, kas parasti ir citiem līdzīga tirgus dalībniekiem;
Uzņēmuma dibināšana bez acīmredzama biznesa uzdevumiem;
Neparasti un ilgstoši darījuma braucieni;
Starpnieku izmantošana bez acīmredzama biznesa vajadzībām
Liela apjoma naudas pārskaitījumi vienā maksājumā no vai uz to valstu kompānijām, kuras zināmas kā aizdomīgas saistībā ar naudas atmazgāšanu.…

Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −1,50 €
Work pack Nr. 1121452
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Naudas atmazgāšana kā globāla problēma”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/242963

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register