Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
1,99
You save:
0,32 (16%)
Discounted price*:
1,67
Purchase
Add to Wish List
ID number:295169
Evaluation:
Published: 11.04.2017.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 4 units
References: Used
Time period viewed: 2016.g. - 2017.g.
Extract

Finanšu institūcijām ir vairāki paņēmieni cīņai ar naudas līdzekļu atmazgāšanu, kuri palīdz novērst noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas gadījumus, ka arī terorisma finansēšanas gadījumus:
• Latvijas Republikas likumdošanas prasību ievērošana, kas ir saistītas ar cīņu pret naudas līdzekļu atmazgāšanu. Attiecīgajos likumdošanas aktos noteiktos gadījumos banka sadarbojas ar LR amatpersonām un valsts iestādēm.
• Nemitīgi AML politikas un procedūru uzlabošana, kas atbilst Latvijas likumdošanas prasībām un noteiktos aspektos pat pārsniedz tās.
• Atbilstoši likumu prasībām bankai ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas. Banka identificē fizisko personu, pieprasot uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu…

Author's comment
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Naudas atmazgāšana”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/295169

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register