Term Papers
Business and Law
Economics
Aktuālie jautājumi noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāci...-
Aktuālie jautājumi noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanai azartspēļu jomā
Nr. | Chapter | Page. |
Ievads | 8 | |
1. | Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvais regulējums azartspēļu jomā | 12 |
1.1. | Latvijas Republikas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas jomu regulējošie normatīvie akti | 12 |
1.2. | Starptautiski tiesību akti noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā | 22 |
1.3. | Pasaules organizāciju standarti un rekomendācijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanā | 24 |
2. | Azartspēļu nozares teorētiskie aspekti | 27 |
2.1. | Azartspēļu attīstība un veidi | 27 |
2.2. | Azartspēļu ekonomiskie aspekti Latvijā | 30 |
2.3. | Azartspēļu tirgus pasaulē | 37 |
3. | Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas teorētiskie aspekti | 44 |
3.1. | Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas definējums un būtība | 44 |
3.2. | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas process un metodes | 46 |
3.3. | Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas riski un ekonomiskie aspekti | 54 |
4. | Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi un rezultāti | 61 |
4.1. | Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā | 61 |
4.2. | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana interaktīvo azartspēļu organizētāja uzņēmuma X darbībā | 69 |
Secinājumi un priekšlikumi | 75 | |
Izmantotās literatūras un avotu saraksts | 80 | |
Pielikums | 86 |
Secinājumi un priekšlikumi
1) Darba autores mērķis ir sasniegts, jo tika novērtēti aktuālie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi azartspēļu jomā, kā arī izstrādāti papildus novēršanas risinājumi, pateicoties izpildītiem darba uzdevumiem. Darba hipotēze ir apstiprinājusies, jo valsts reputācija ir uzlabojusies, par ko liecina Latvijas neiekļaušana “pēlekajā sarakstā”, kā arī kopumā ir uzlabojusies finanšu vides drošība un turpmāk arī turpinās uzlaboties, pateicoties Latvijas pastiprinātai cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
2) Laika periodā no 2010. gada līdz 2020. gadam azartspēļu nozare ir gandrīz trīskāršojusi ieņēmumus. Par šo laiku veiksmes spēles pa tālruni pavisam zaudēja populatitāti un ienāca tirgū jauns azartspēļu veids – interaktīvās spēles, kas kopējo ieņēmumu īpatsvarā par 2020.gadu ieņem 20%.
3) Laika periodā no 2016. gada līdz 2019. gadam ir vērojama pozitīva tendence, jo ieņēmumi no klātienes azartspēlēm un interaktīvām azartspēlēm nepārtraukti auga. Proti, 2020.gadā ieņēmumi no klātienes azartspēļu organizēšanas ir samazinājušies 2.5 reizēs jeb par 52,5%, salīdzinājumā ar 2019.gadu, kas ir skaidrojams ar Covid-19 slimības izraisīto krīzi.
4) Azartspēļu un izložu nozare ienesa valsts budžetā vairāk kā 70 milj. euro stabili periodā no 2017. gada līdz 2019. gadam. Proti šī summa veido mazāk kā 1 procentu no Latvijas kopbudžeta ieņēmumiem.
5) Analizējot datus par periodu no 2017. gada līdz 2019. gadam, darba autore secināja, ka vidēja bruto alga azartspēļu nozarē ir lielākā nekā vidēji valstī.
6) Latvijā, salīdzinājumā ar pārejām Baltijas valstīm, 2021. gadā ir bargākie interaktīvo azartspēļu nozares regulējumi, attiecībā uz kapitāla nepieciešamību, licenču maksu un azartspēļu nodokli.…
Globalizācijas procesu un pasaules ekonomikas internacionalizācija 21. gadsimtā ir radījuši iespējas noziedzīgā ceļā iegūtus lidzekļus legalizēt vai paslēpt, izmantojot dažādus legalizācijas mehānismus un komplicētas metodes. Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšana, izmantojot azartspēļu organizētāju pakalpojumus ir viena no sfērām, kurā ir paaugstināts šo līdzeklu legalizēšanas risks. Tāpēc darba mērķis ir novērtēt aktuālos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumus azartspēļu jomā Latvijā un izstrādāt papildus novēršanas risinājumus. Maģistra darbā pirmajā daļā tiek analizēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā aktuālais normatīvais regulējums un tiek apkopota azartspēļu nozares likumdošanas bāze. Maģistra darbā otrajā daļā tiek apkopoti dati par azartspēļu attīstību, azartspēļu veidiem, kā arī tiek analizēts šis nozares tirgus lielums Latvijā un pasaulē. Maģistra darbā trešajā daļā darba autore veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas būtības, šī nozieguma veida procesu un azartspēlēs zināmo metožu analīzi, kā arī apraksta šis parādības riskus un ekonomiskos aspektus. Maģistra darbā ceturtajā daļā darba autore novērtē ieviesto pasākumu rezultātus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā Latvijā, veic Maltā licencēta tiešsaites azartspēļu organizētāja novērtējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanā.
PDF formāts.
- Aktuālie jautājumi noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanai azartspēļu jomā
- Juridisko personu patiesā labuma guvēja noteikšana kā līdzeklis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai
- Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošana
-
You can quickly add any paper to your favourite. Cool!Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā
Term Papers for university58
-
Tiesas izskatāmie jautājumi maksātnespējas procesā
Term Papers for university52
Evaluated! -
Noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti ieslodzījumu vietās un to izmeklēšanas īpatnības
Term Papers for university44
-
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijas komercbankās
Term Papers for university53
-
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas noregulējums Latvijas Republikas krimināllikumā
Term Papers for university42