Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
21,48 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:392601
Author:
Evaluation:
Published: 26.03.2018.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 41 units
References: Used
Time period viewed: 2000.g. - 2016.g.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  IEVADS    6
1.  NOZIEDZĪGI IEGŪTO LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS    8
1.1.  Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas jēdziens un ekonomiskie aspekti    8
1.2.  Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas juridiskie aspekti    15
1.3.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi pasaulē, Eiropā un Latvijā    21
2.  KOMERCBANKU RĪCĪBAS NAUDAS ATMAZGĀŠANAS RISKU MAZINĀŠANĀ NORMATĪVĀ REGULĒJUMA ANALĪZE    27
3.  KOMERCBANKU DARBĪBA NOZIEDZĪGI IEGŪTO LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS JOMĀ UN TĀS ANALĪZE    39
3.1.  Naudas atmazgāšanas gadījumu statistiskais novērtējums    39
3.2.  Intervijas datu analīze    43
3.3.  Valsts pasākumi, kas tiek veikti naudas atmazgāšanas samazināšanai    49
  SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI    51
  IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTI    53
Extract

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
Secinājumi
1. Katru gadu visā pasaulē tiek atmazgāti vairāki triljoni ASV dolāru.
2. Valstīs ir izveidota kārtība, kur naudas atmazgāšanas novēršanas likumu subjekti noteiktos gadījumos paši sniedz informāciju attiecīgajiem valsts finanšu izlūkošanas dienestiem, kas pēc autores domām, ir nepareizi.
3. Par naudas atmazgāšanu var runāt tikai tad, kad ir izdarīts kāds noziedzīgs nodarījums, un no tā iegūts kāds materiāls labums. Jebkura tālākā rīcība ar šo materiālo labumu ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija jeb atmazgāšana.
4. Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanas novēršanas procesā iesaistīto komercbanku jeb likuma subjektu loks ir uzskaitīts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 3. pantā. Būtiskākie likuma subjekti, kā autore to noskaidroja, ir bankas.
5. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kuras rīcībā ir informācija, ka notiek noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, ir pienākums par to ziņot.
6. Latvija viena no reģionālo finanšu centriem. 1% no visas pasaules darījumiem, kas veikti ASV dolāros, notiek caur Latvijas bankām. Tā ir ļoti liela nauda. Lai ar šādu naudu rīkotos, ir arī jāmaksā attiecīga cena.
7. Ja ir konstatēta naudas atmazgāšana, tad nepieciešamības gadījumā tiek “iesaldēti” aizdomīgie naudas līdzekļi bankas kontā uz 45 dienām un atdoti materiāli policijai. Ir jāvāc pierādījumi, lai varētu naudai “uzlikt arestu”.Nereti “iesaldētā” nauda pēc tam (jau kā konfiscēta) papildina valsts budžetu. Attiecīgie kontu īpašnieki nereti pazūd.
Salīdzinot piemērus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ārvalstu likumos autore atklāja nepilnības noziedzīgī iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas procesā kas saistītas ar:
8. Latvijas Republikas Krimināllikumu, kur trūkst piemēram, Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa regulējuma, kas atsevišķos pantos nosaka kriminālatbildību par tādu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ko persona pati ieguvusi predikatīvā nozieguma rezultātā un par tādu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kuri iegūtas citu personu noziedzīgā nodarījuma rezultātā.

Author's comment
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register