Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
  • Kredītiestādes Latvijā: noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšana

     

    Research Papers13 Law

3,99 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:728121
 
Evaluation:
Published: 08.09.2007.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
1.  Ievads. Kredītiestādes jēdziens    3
2.  Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana un novēršana    4
2.1.  Nelikumīgu ienākumu rašanās    5
2.2.  Aizdomīgu operāciju pazīmes    8
2.3.  Naudas plūsmas identifikācijas problēma kredītiestādēs    10
2.4.  Valsts institūciju veiktās darbības noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanā    12
  Pielikums    13
Extract

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu kredītiestāde ir :
a) banka — kapitālsabiedrība, kas pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no neierobežota klientu loka, savā vārdā izsniedz kredītus un sniedz citus finanšu pakalpojumus,
b) elektroniskās naudas institūcija — kapitālsabiedrība, kas emitē un apkalpo elektronisko naudu un kas nav banka.
Šodien, kad noziedzība pasaulē plaukst un ziedē, ļoti aktuāla ir noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas problēma. Arī Latvijai tas nav svešs – noziedznieki cenšas izmantot visas iespējas, lai „attīrītu” savu naudu. Galvenokārt „”atmazgā” peļņu no nelegālas narkotiku un ieroču ražošanas un tirdzniecības, nelegālas tirdzniecības ar radioaktīviem materiāliem, cilvēka orgāniem un audiem, no ķīlnieku sagrābšanas, viltotas naudas un vērtspapīru izgatavošanas, cilvēku nolaupīšanas, kontrabandas un reketa. Noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek noguldīti kādā bankā, pārskaitīti uz citām bankām, bet gala rezultātā tos jau izņem kā likumīgus noguldījumus.
Visā pasaulē šobrīd norit bezprecedenta un bezkompromisa cīņa pret terorismu, organizēto noziedzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Šīs cīņas rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik sekmīgi tiks liegta iespēja legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus un piekļūt līdzekļiem noziedzīgu nodomu finansēšanai. Sevišķi tas skar valstis ar attīstītiem banku pakalpojumiem, kuri var tikt izmantoti noziedzīgu darījumu veikšanai.. Tāpēc noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas problēma ir samērā izplatīta.
Runājot par naudas atmazgāšanas jēdzienu, varētu minēt arī tādas definīcijas, kas pēc savas būtības ir aprakstošās, tas ir, apraksta darbības, kuras būtu vērtējamas kā naudas atmazgāšana. Šāda veida definīcijas bieži ir sastopamas likumdošanā. Tā, piemēram, nelikumīgā ceļā iegūto ieņēmumu legalizācija nozīmē:
- ieņēmuma, īpašuma vai īpašuma tiesību, kas iegūti nelikumīgā ceļā, pārvēršanu ar mērķi slēpt vai maskēt šāda ieņēmuma, īpašuma tiesību izcelšanos, atrašanās vietu, izvietojumu, pārvešanu;
- palīdzību jebkurai personai, kura iesaistīta šāda veida noziegumā vai noziegumos, lai veicinātu tās izvairīšanos no viņas darbības sekām, kā arī šo ieņēmumu slēpšanu vai maskēšanu;
- darbības, kuras tieši vai netieši ir vērstas uz tiesiskuma piešķiršanu faktiskajām attiecībām, lai gūtu ieņēmumu vai īpašuma saņemšanu, lietošanu, valdīšanu, rīkošanu, kas gūti no nelikumīgas darbības vai darbības, kas slēpj to faktisko attiecību nelikumīgo izcelšanos.…

Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −4,48 €
Work pack Nr. 1169484
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register