Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
3,99 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:132864
 
Author:
Evaluation:
Published: 17.11.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 3 units
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
1.  Naudas atmazgāšanas būtība un tās metodes    3
2.  Nelikumīgo ienākumu rašanās apstākļi    3
3.  Izplatītākie naudas atmazgāšanas ceļi    5
4.  Tiesību akti cīņai pret naudas atmazgāšanu    5
4.1.  ES darbība cīņai pret naudas atmazgāšanu Kopienas 1. pīlārā (ES kompetenču joma)    5
4.2.  2003. gada maija Regula par muitas iestāžu sadarbību cīņā ar naudas atmazgāšanu    6
4.3.  Krimināltiesības saistībā ar kapitāla atmazgāšanu (trešais pīlārs) – dalībvalstu kompetence    6
5.  Pasaules valstu metodes cīņā ar naudas atmazgāšanu    6
6.  Naudas atmazgāšanas esamības ietekme uz ekonomisko attīstību pasaulē    9
  Valstu nepieciešamas rīcības attiecībā uz šo problēmu    9
7.  Naudas atmazgāšanas problēma Latvijā    10
8.  Perspektīvas    11
9.  Naudas atmazgāšanas apkarošanas metodes    11
10.  Cīņa ar naudas legalizāciju Latvijā un tās paņēmieni    11
10.  Secinājumi    14
11.  Izmantotās literatūras saraksts    15
Extract

Naudas atmazgāšana ir noziedzīgā darbībā gūtās peļņas legalizēšana. Tā var būt peļņa no nelegālas narkotiku un ieroču ražošanas un tirdzniecības, nelegālas tirdzniecības ar radioaktīviem materiāliem, cilvēka orgāniem un audiem, no ķīlnieku sagrābšanas, viltotas naudas un vērtspapīru izgatavošanas, cilvēku nolaupīšanas, kontrabandas un reketa. Noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek noguldīti kādā bankā, pārskaitīti uz citām bankām, bet galarezultātā no kādas tos jau izņem kā likumīgus noguldījumus.

Dažas no praksē iespējamām aizdomīgo darījumu pazīmēm:
Uzņēmumam neraksturīgu darījumu veikšana;
Izvairīšanās no likumā noteiktās personu un dokumentu identificēšanas kārtības;
Par darījumiem, kas sniegti neatbilstoši (nereāli, juceklīgi, pretrunīgi) paskaidrojumi;
Klientam trūkst nepieciešamās biznesa zināšanas, kas parasti ir citiem līdzīga tirgus dalībniekiem;
Uzņēmuma dibināšana bez acīmredzama biznesa uzdevumiem;
Neparasti un ilgstoši darījuma braucieni;
Starpnieku izmantošana bez acīmredzama biznesa vajadzībām
Liela apjoma naudas pārskaitījumi vienā maksājumā no vai uz to valstu kompānijām, kuras zināmas kā aizdomīgas saistībā ar naudas atmazgāšanu.

Naudas atmazgāšana ietekmē visas organizētās noziedzības, un jo īpaši narkotisko vielu tirdzniecības pieaugumu. Naudas atmazgāšanu parasti izdara starptautiskā līmenī, lai labāk varētu slēpt naudas līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.

Naudas atmazgāšanas metodes:

1)Skaidras naudas pārvešana pāri robežai ar speciāliem kurjeriem, lai tādejādi apietu valstu izveidotās novērošanas sistēmas kredītiestādēs, finansu iestādēs utt.
2)Bezpeļņas organizāciju izveidošana un izmantošana līdzekļu savākšanai un pārsūtīšanai,
3)Smurfing – lielākas summas sadalīšana vairākās sīkākās, lai nenonāktu uzmanības lokā.…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −5,48 €
Work pack Nr. 1174195
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register