Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
3,99
You save:
0,64 (16%)
Discounted price*:
3,35
Purchase
Add to Wish List
ID number:890410
Evaluation:
Published: 11.07.2018.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
1.  Noziedzīgi iegūti līdzekļi    4
1.1.  Jēdziens    4
1.2.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska stadijas    4
2.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likums    5
2.1.  Saistošie normatīvie akti    6
3.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)    7
4.  Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai    10
  SECINĀJUMI    12
Extract

SECINĀJUMI
1. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā visbūtiskākos draudus rada šādi noziedzīgi nodarījumi:
- korupcija un kukuļošana (amatnoziegumi);
- noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā;
- krāpšana;
- kontrabanda;
- noziedzīgi nodarījumi, kas veikti lielos apmēros un/vai organizētā grupā;
- proporcionāli lielāks apdraudējums rodas no ārvalstīs izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā rezultātā NILL notiek Latvijā vai ļaunprātīgi izmantojot Latvijas banku sistēmu;
- nefinanšu sektora NILLTFN likuma subjektu loma nekustamo īpašumu, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu nozarēs, sniedzot atbalstu NILL;
- kredītiestāžu ārvalstu klientu bāzes paaugstināta koncentrācija;
- Latvijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju organizācijas noteikto sankciju pārkāpumu vai apiešanas īstenošana, izmantojot Latvijas finanšu sistēmu;
- manipulatīvi darījumi (gan “market manipulation”, gan tie, kas veikti ar mērķi izdarīt pretlikumīgas manipulācijas ar ārvalstu uzņēmumu, tai skaitā banku, finanšu informāciju).
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija apdraud Valsts finansu sistēmu.
3. Lai novērstu iespēju izmantot finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, tiek izveidota valsts speciālā institūcija – Kontroles dienests, kur speciāli norīkoti cilvēki pilda dienesta pienākumus, analīzejot, kontrolejot situāciju valstī, kā arī reaģe uz jebkuru aizdomīgu darījumu.

Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −4,66 €
Work pack Nr. 1366981
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/890410

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register